20/5: Prevención en LAFT para Cooperativas

 

Desde hace algún tiempo, el Banco Central ha solicitado a varias Cooperativas de Ahorro y Crédito que puedan nombrar dentro de su personal un oficial de cumplimiento para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 

Los oficiales de cumplimiento deberán desarrollar algunas tareas y confeccionar informes para cumplir con la normativa vigente. Naturalmente surgen dudas como ¿Qué informes presentar? ¿Cuál es la normativa para nuestro tipo de organización? ¿Qué pasa si detectamos un caso sospechoso?

 

Para despejar todas estas dudas y poder encontrar el rumbo en este tema, es que IDC les brinda la posibilidad de capacitarse de forma gratuita.

 

El día 20/5 a las 15hs, el Dr. Leonardo Costa estará brindando esta capacitación a través de IDC, nos encontraremos virtualmente por la plataforma Zoom, la actividad es SIN COSTO y la inscripción se realiza a través del siguiente link: inscribirse

Pueden descargar el programa completo aquí: IDC – Programa de capacitacion PLAFT